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中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

沈阳资讯网 时间:2019年07月29日 19:46

  公司于2019年7月8日召开第六届董事会第二十一次会议,决议召开2019年第二次

  3。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月24日15:00至2019年7月25日15:00期间的任意时间。

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年7月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是公司股东。

  以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过(具体内容详见2019年7月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告)。

  上述第1-3项议案采用累积投票方式进行表决。应选非独立董事6名、独立董事3名、股东监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  1。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

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